EUGENE Investment & Securities

[모집되는 증권의 권리 내용]

본 모집 발행증권은 동사 정관 제9조의2 내지 제9조의5에 명시되어 있는 “종류주식”으로 회사 경영에 참여할 수 있는 의결권이 없으며, 잔여재산분배우선권, 보통주로의 전환 및 상환청구권이 포함되어 있습니다.

1. 증권의 종류 :상환전환우선주(RCPS)

2. 의결권 : 해당사항 없음

3. 존속기간 : 발행일로부터 10년
- 존속기간 만료시 존속기간 종료시까지 상환권 및 전환권을 행사하지 않은 본 주식은 보통주식으로 전환

4. 우선배당권
- 배당금 없음

5. 상환권
- 청구기간 : 발행일로부터 1년후부터 존속기간 이내
- 상환조건 : 발행가액에서 보유기간 동안 연복리 5%를 적용하여 산출한 금액(단, 본 주식의 상환청구에 대한 상환은 이익잉여금의 범위내에서 하기로 함)
- 상환방법· 주주의 상환요구가 있는 날로부터 1개월 이내 현금 상환
· 상환요청에도 상환가액을 지급하지 않는 경우 상환기일 익일부터 실제 지급하는 날까지 상환할 금액에 대해 연복리 20%의 지연손해금을 일할 계산하여 지급
· 단, 기지급된 배당금이 있는 경우 이자금액을 한도로 상환가액에서 이를 차감함

6. 전환권
- 발행일로부터 1년 후 부터 존속기간 이내
- 전환비율
· 본건 우선주식의 보통주로 전환비율은 우선주식의 주당 발행가액을 전환 당시 유효한 전환가격으로 나누어 결정된 수
· 최초 전환가격은 본건 우선주식의 주당 발행가액으로 하여 전환비율은 1로서 우선주식 1주당 보통주식 1주로 전환
· 회사가 본건 우선주식 전환 전에 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 주식 또는 주식전환사채를 발행한 경우 전환가격은 그 하회하는 발행가액으로 조정
· 회사가 타사와의 합병시 교환비율 산정을 위한 평가가액이 그 당시 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우, 본 건 우선주식의 전환가격은 평가가액으로 조정
· 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정
· 회사가 유상증자, 무상증자를 실시하는 경우 본 주식에 대한 신주의 배정은 유상증자는 보통주식으로, 무상증자는 본 주식과 같은 종류의 주식으로 함

* 기타 세부 내용은 하단 참고자료(증권발행주요사항 등)를 참조하시기 바랍니다.